宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员乐君杰先生为公司 副总裁，乐君杰先生已向公司董事会提交辞去审计委员会委员职务的书面申请。 公司第六届董事会第十二次会议拟审议补选独立董事周静尧为新委员。 二、审计委员会 2023 年度的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审 计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关 规定，积极履行职责 ...