宁波东方电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总则 第一条 为了确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一 人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （ ...