天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三 次会议于 2024 年 9 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召 集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、 审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天创时尚股份有限公司 独立董事：王朝曦、盛建明、周婷 2024 年 9 月 10 日 （一） 审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》 鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆 科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉 事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以 及持续进 ...