委员会组成 - 委员会由3名董事组成[5] 会议通知 - 委员会召集人应在7日内签发会议通知[12] - 董事会秘书应在会前3日送达通知[12] 履职规定 - 委员连续两次未出席或一年内出席不足3/4视为不能履职[13][14] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少10年[21]