业绩总结 - 2023年度利润分配预案拟以352,991,621股为基数，每10股派现10元，合计派现352,991,621元[14] - 2023年度审计费用为120万元，其中财务报表审计100万元，内部控制审计20万元[17] 会议相关 - 2024年4月8日发会议通知，4月17日召开第三届董事会第十五次会议，6位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][11][13][14][16][23][24][26] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，5票同意通过[20][21] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，3票同意通过[27][28] - 公司向金融机构申请综合授信额度议案3票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[30] - 公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度等多项议案6票同意，尚需提请2023年年度股东大会审议[31][32] - 独立董事独立性情况评估等议案关联董事回避，3票同意通过[36] 制度修订与制定 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>》等多项议案6票同意通过[54][55][57][59] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>》等议案6票同意通过，尚需提请2023年年度股东大会审议[56] 其他 - 上网公告附件包含《麒盛科技公司章程》（2024年4月修订）等制度[60][61] - 备查文件包含麒盛科技第三届董事会第十五次会议决议[66] - 公告于2024年4月19日发布[65]