会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事周易全部出席[3] - 2023年召开10次董事会，周易均出席并投赞成票[3][4] - 2023年召开董事会专门委员会15次，含审计7次、战略7次、薪酬与考核1次[5] 资金与交易情况 - 2023年无对外担保及资金占用情况[15] - 2023年严格管理募集资金专项账户，使用符合承诺[16] - 2022年10 - 11月以自有资金回购股票，金额74,963,091元，占2022净利润292.53%[19] - 2022年度不进行现金红利分配和资本公积转增股本[19] 议案审议情况 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度日常关联交易及2023预计发表意见[14] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，周易对2022年度募集资金存放与使用发表独立意见[16] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议2023年度董事与高管薪酬议案[18] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[19] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议计提资产减值准备议案[23] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[24] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[24] 其他情况 - 2023年周易参加智能电动床总部项目考察并提建议[12] - 2023年度共披露临时公告58次，定期报告4次[27] - 2023年度严格履行信息披露义务[27]