独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需经专门会议审议且全体过半数同意[5] - 不定期召开，原则上提前三日通知[10] - 半数以上出席或委托出席方可举行[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 决议或意见须全体过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[12] - 公司应为独立董事履职提供支持[13] - 出席会议的独立董事有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]