会议召开情况 - 2023年度召开2次股东大会和10次董事会，独立董事全部出席[3] - 2023年度召开董事会专门委员会15次，审计、战略委员会各7次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2023年度独立董事以现场加通讯方式参加7次审计委员会会议[8] 公司制度与决策 - 2023年度制定《独立董事专门会议制度》并修订《独立董事工作制度》，经第三届董事会第十五次会议审议通过[7] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易发表意见[13] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况发表意见[15] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议公司2023年度董事与高管薪酬议案[17] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[18] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[23] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议公司计提资产减值准备议案[22] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[23] 资金与分配 - 2022年10月12日至11月10日公司以自有资金回购股票，交易总金额74,963,091元，占2022年度归属于公司股东净利润的比例为292.53%[18] - 2022年度公司不进行现金红利分配，也不以资本公积转增股本[18] 信息披露 - 2023年度公司共披露临时公告58次，定期报告4次[26] - 2023年度公司及时披露2022年年度业绩预告[19] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保及资金占用情况[14] - 2023年度独立董事现场出席股东大会与中小股东沟通交流[10] - 2023年度独立董事参加公司智能电动床总部项目考察活动[11] - 2023年度公司及时通知独立董事会议并送达资料，积极配合独立董事问题[12]