股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份212,900,641股，占公司股份总数59.3883%[7] - 现场出席股东及股东代理人9名，代表有表决权股份212,084,655股，占公司股份总数59.1607%[7] - 网络投票股东及股东代理人14名，代表有表决权股份815,986股，占公司股份总数0.2276%[9] - 中小股东及股东代理人15名，代表有表决权股份816,086股，占公司有表决权股份总数0.2276%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[14] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意212,650,271股，占有效表决权股份总数99.8824%[21] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[23] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意212,885,341股，占有效表决权股份总数99.9928%[28] - 《关于支付2023年度审计费用的议案》表决中同意212,850,241股，占比99.9763%[30] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》非关联股东中同意39,035,438股，占比99.8509%[33] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》非关联股东中同意175,577,748股，占比99.8339%[35] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[36] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[39] - 《关于2023年度独立董事述职情况报告的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[41] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》非关联股东中同意4,634,045股，占比98.8861%[42] - 《关于公司及子公司2024年度综合授信额度预计的议案》非关联股东中同意39,041,538股，占比99.8665%[45] - 《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》表决中同意212,650,271股，占比99.8824%[46] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决中同意212,885,341股，占比99.9928%[49] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[60] - 中小股东对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[62] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意212,613,371股，占比99.8651%，反对250,370股，占比0.1176%，弃权36,900股，占比0.0173%[63] - 中小股东对《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意528,816股，占比64.7991%，反对250,370股，占比30.6794%，弃权36,900股，占比4.5216%[64] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意212,650,271股，占比99.8824%，反对250,370股，占比0.1176%[65] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意565,716股，占比69.3206%，反对250,370股，占比30.6794%[66] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[67] - 中小股东对《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[69] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意212,645,371股，占比99.8801%，反对255,270股，占比0.1199%[72] - 中小股东对《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意560,816股，占比68.7202%，反对255,270股，占比31.2798%[73]