公司资本信息 - 2024年4月修订后公司注册资本为720,537,813元[6] - 2024年4月修订后公司股份总数为720,537,813股[6] 董事与监事提名 - 独立董事候选人由董事会等提名，其余董事候选人需3%以上股份股东等提名[6] - 股东大会选举的监事候选人由监事会等提名[6] 独立董事要求 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 独立董事需5年以上相关工作经验，最多在3家境内上市公司任职[7][11] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[12] - 独立董事连任不超六年，连续未出席会议有撤换规定[13][14] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事事前认可或同意[8][14] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或过半数同意[8][15] 委员会设置 - 董事会设审计等委员会，成员不少于三名[9] - 审计委员会独立董事过半数且召集人为会计专业人士[9] - 提名等委员会中独立董事占多数并担任召集人[9] 薪酬与考核委员会职责 - 拟订董监高考核及薪酬办法等多项职责[10] 修订文件 - 修订后《独立董事工作细则》明确相关关系和义务[10] - 修订后《董事会审计委员会工作规则》规定成员和新增职责[1] - 修订后《董事会薪酬与考核委员会工作规则》新增职责和规定[3] - 修订后《董事会提名委员会工作规则》规定董事会未采纳建议处理方式[4] 其他规定 - 本次章程修订事项需股东大会特别决议审议通过[5] - 相关文件待股东大会审议通过后生效[5] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[20]