业绩总结 - 2023年公司营业总收入506.85亿元，同比增长25.87%[13][39][42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.28亿元，同比增长26.89%[13][39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.92亿元，同比下降49.53%[39][42] - 2023年营业成本477.68亿元，同比增长25.40%[42] - 2023年销售费用2.84亿元，同比增长20.17%[42] - 截至2023年12月31日，公司总资产153.03亿元，比上年同期增加19.26%[13] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为65.23亿元，比上年同期增加20.61%[13] - 交易性金融资产本期期末数236.75万元，较上期期末增长336.01%[38] - 应收票据本期期末数1389.11万元，较上期期末下降92.57%[38] - 存货本期期末数3.94亿元，较上期期末增长705.80%[38] 未来展望 - 未来两年公司业务将深入贯彻“平台、科技、数据”产业互联网发展战略[25] 其他新策略 - 公司董事会修订《公司章程》，健全完善法人治理结构[23] - 公司完成2023年度信息披露工作，提高规范运作水平和透明度[23] - 董事会加强投资者关系管理，通过多种渠道与中小投资者沟通[23] 利润分配 - 2023年度拟以扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利2.13元（含税），合计派发现金红利1.53亿元，占净利润的10.72%[45] 人员及机构相关 - 2023年9月13日公司监事会增选程社鑫为职工代表监事，成员增至4名[27] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构[47] - 公司2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[53] 股份及注册资本 - 公司回购专户有359.1万股，179.55万股继续用于员工持股计划或股权激励，179.55万股变更为用于注销并减少注册资本[57] - 注销完成后公司总股本将由722333313股变更为720537813股，注册资本将由722333313元变更为720537813元[57] 授信额度 - 公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元人民币的综合授信额度[63] - 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过12.5亿元人民币[63] - 授信额度及担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效[63] 公告信息 - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[49] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[57] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[59][61] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[64] 会议召开情况 - 2023年度董事会采用现场及通讯的形式共召开了9次董事会会议[14] - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议多项议案，包括年度报告、募集资金使用、子公司增资等[15][16] - 2023年度公司召开3次股东大会，审议通过经营范围变更、年度报告、利润分配等议案[17][18] - 报告期内公司审计委员会召开会议4次，监督财务、风险及内控管理[21] - 报告期内公司薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事和高管薪酬方案[22] - 报告期内公司战略规划与ESG委员会召开会议2次，为公司发展提建议[22] - 报告期内公司提名委员会召开会议1次，审议聘任高管议案并提建议[22] - 2023年监事会共召开6次会议，审议多项议案[28]