证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-084 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 1 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张 阿华 ...