证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-092 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司 董事会议事规则》相关条款中规定："紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召 集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事 会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修 ...