证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-094 君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》、《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》、《关于 修订<防范控股股东、实际控制人及其他 ...