君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东大 会负责。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连续任期不得超过 六年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会四个专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少 于 ...