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利通电子:利通电子公司章程(2024年10月)
利通电子利通电子(SH:603629)2024-10-08 15:51

公司基本信息 - 公司于2018年9月4日获批发行2500万股人民币普通股,12月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币25993万元[11] - 公司股份总数为25993万股,均为人民币普通股[22] 股份相关 - 公司发起人认购股份合计7500万股[21] - 公司收购本公司股份有不同情形及规定[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] 股东权益与会议 - 特定股东在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[41] - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][52] 决策权限 - 股东会审议特定重大资产或担保事项[45] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[47] 董事、独立董事相关 - 董事任期3年,任期届满可连选连任[95] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[106] - 独立董事连任时间不得超过六年[117] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人[127] - 董事会每年至少召开两次会议[136] - 董事会设立战略、审计等专门委员会[144] 高级管理人员与监事会 - 公司设经理1名,副经理若干名,均由董事会聘任或解聘[148][149] - 监事会由5名监事组成,设主席1人,有2名职工代表[171] - 监事会每6个月至少召开一次会议[172] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[178] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[180] - 现金分红有条件及比例要求[184][185][186][187] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,由股东会决定[196] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[196]