证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-020 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn ...