镇海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 16 日 宁波 镇海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 13：30 - 0 - 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室 主持人：董事、总经理冯鲁苗先生 会议议程： - 1 - 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 六、审议议案 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 八、股东（或股东代表）投票表决 九、休会，统计表决情况 十、宣布表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 ...