董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[6] - 特定人员提议时，董事长10个工作日内召集临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[18] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[18] 议案相关 - 议案提出人会议召开前十五日递交议案及说明材料[13] - 关联交易议案先由独立董事专门会议审议并过半数同意[13] 会议延期 - 1/2以上董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议召开2日前联名书面提出延期[20] 会议举行 - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行[22] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[28] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[30] - 临时会议通讯或传真决议，超时限未表明意见董事视为不同意[31] - 关联董事不得表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[33] 提案重审 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[33] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可多种非现场方式召开[25] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会建议股东大会撤换[23] 表决方式 - 董事会会议表决方式有举手表决、书面投票表决等[31] 会议决议 - 议案审议表决通过后形成书面决议，新技术参会事后补签[33] 会议记录 - 会议记录包含届次、时间等多项内容[35] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[36] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按《上市规则》办理，披露前相关人员保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并后续会议通报[40] 规则相关 - 规则术语无特别说明与《公司章程》含义相同[42] - 规则未尽事宜或冲突以上市地法律等规定为准[42] - 规则由董事会拟定修订，经股东大会普通决议通过生效[42] - 规则部分表述含本数，部分不含本数[42] - 规则解释权归公司董事会[42]