公司基本信息 - 公司于2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股[6] - 公司注册资本为83833.5003万元，股份总数83833.5003万股，每股面值1元[6][13] 股权结构 - 公司设立时，冯晓鸿、宋宇轩、烟台翔宇投资等认购股份及对应股权比例[16] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 因减资收购股份应10日内注销[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，未在30日执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法，股东可60日内请求撤销[26] 重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[33] - 连续12个月内购买或出售资产超最近一期经审计资产总额30%需2/3以上表决权通过[35] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上需股东大会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况需2个月内召开临时股东大会[41] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[44][45] - 股东自行召集股东大会，召集股东持股比例须持续不低于10%[46] - 相关主体有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[49] - 股东大会网络投票时间规定及股权登记日要求[51] - 发出通知后延期或取消需提前公告并说明原因[51] - 会议记录保存10年[59] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[60] - 3%以上股份股东可提名董事、监事候选人[65] - 选举两名以上董监事实行累积投票制[65] - 股东大会表决相关规定及结果公布要求[66][67] - 未填等表决票视为弃权，决议应列明相关内容并公告[69] - 通过派现等提案应在会后2个月内实施[70] 董事会 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[73][74] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[76] - 董事会2日内披露董事辞职情况[76] - 独立董事任职限制[79] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比及要求[82] - 董事会决定单笔超最近一期经审计净资产10%但未超50%的对外捐赠事项[84] - 审计等委员会中独立董事人数及主任委员要求[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 相关主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[87] - 临时会议提前3日书面通知，紧急时可口头等通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[89] - 会议记录保存10年[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[93] 管理层 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期3年，可连任[95][97] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[103] 监事会 - 监事任期3年，可连选连任，职工代表监事辞职规定[105] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知时间要求[109] - 会议记录至少保存10年[111] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[113] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时留存额要求[115] - 不同阶段现金分红比例要求及三年累计分红要求[117] - 股东大会审议通过利润分配方案2个月内，董事会实施方案[118] - 调整现金分红政策需2/3以上表决权通过[120] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[124][126] - 公司合并等情况通知债权人及公告要求[132][134] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定原因解散应15日内成立清算组[136] - 修改章程须2/3以上表决权通过[138] - 清算组通知债权人及公告要求，债权人申报债权时间[138] - 控股股东定义，对外担保及总额定义[144][145] - 董事会可制订章程细则，不同版本章程以中文版为准[145] - 章程解释及施行规定[145]