董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年6月27日召开，9位董事全到[4] 人事任命 - 选举宋飞为董事长，任期三年，表决全票通过[5][6] - 聘任宋飞等为高级管理人员及代表，任期三年，表决全票通过[7][8][9] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并确定人员，任期三年，表决全票通过[10][11]