股本与注册资本变更 - 公司需回购注销1145425股限制性股票，总股本减少1145425股，注册资本减少1140425元[1] - 公司股份总数将由13763.375万股变更为13648.8325万股[1] - 公司注册资本由13763.3750万元变更为13648.8325万元[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[3] - 投资者保护机构持有公司股份，为公司利益诉讼不受持股比例和期限限制[3] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[3] - 董事会审议公司对外担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意；股东大会审议特定对外担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 董事会审议担保事项，须经出席会议董事的2/3以上通过；审议对外担保事项，还须经全体独立董事的2/3以上同意[5] 候选人提名规则 - 董事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提出非独立董事候选人提名，人数不得超拟选举非独立董事人数[4] - 监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提出股东代表担任的监事候选人提名，人数不得超拟选举股东代表监事人数[5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名，人数不得超拟选举独立董事人数[5] 董事相关规则 - 董事辞职报告送达董事会，一般2日内披露情况；董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等特定情形，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成合规[5] 公司人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[8] 利润分配审议规则 - 董事会审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[8] - 监事会审议利润分配预案，需经全体监事过半数以上表决同意[8] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意[8] - 董事会审议调整利润分配政策，须经全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[9] - 监事会审议利润分配政策调整，须经全体监事半数以上表决同意[9] - 股东大会审议调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 专门委员会规则 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] - 战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[6] 独立董事权益 - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议[8] 章程与制度相关 - 变更注册资本及修订公司章程需提交股东大会审议批准[10] - 公司拟制定、修订部分相关制度[12] - 《独立董事工作制度》修订且需提交股东大会审议[12] - 《董事会专门委员会工作制度》修订无需提交股东大会审议[12] - 《对外担保管理制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《金融衍生品业务管理制度》修订无需提交股东大会审议[12] - 《募集资金管理制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《关联交易决策制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《独立董事专门会议工作制度》制定无需提交股东大会审议[12] - 《会计师事务所选聘制度》制定需提交股东大会审议[12]