会议通知与召集 - 提前3天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行[8] - 表决实行一人一票，方式多样[8] 会议记录与保密 - 记录含日期等内容，真实准确完整，签字保存10年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[10] 审议事项与制度生效 - 关联交易等事项需审议同意后提交董事会[4] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[13]