审计委员会 - 由三名委员组成，三分之二须为独立董事[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[8] - 负责监督评估外部审计机构，提议聘请或更换[10] - 内部审计部至少每季度报告一次，年度结束提交报告[12][13] - 根据内部审计报告评估内控有效性并向董事会报告[13] - 负责选聘会计师事务所，每年提交履职评估报告[13] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所情形[14] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[16] - 提建议不受不当影响[17] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前三日通知[18] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[19][20] - 会议记录保存不少于十年[20] - 审阅财务会计报告，关注重大会计等问题[20] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[29] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[36] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案等[32] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[32] - 必要时可邀请相关人员列席，非委员董事无表决权[19] - 对高管上一会计年度业绩考评提意见[21] - 会议记录保存不少于10年[23] 提名委员会 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[47] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[56] - 可设日常工作机构筹备会议[49] - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[51] - 会议记录保存不少于10年[58] 战略发展委员会 - 由5名董事组成，半数以上为独立董事[68] - 委员由董事会选举，董事长自动当选，设主任由董事长担任[69] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[69] - 可设日常工作机构筹备会议[70] - 负责长期发展战略规划和重大投资可行性研究[66] - 对公司长期规划等提建议并跟踪检查[72][73] - 每年至少召开一次定期会议，提前三日通知[77] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[77] - 会议记录保存不少于十年[78] - 会议议案及表决结果书面报送董事会[79] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[81]