人员任职 - 袁彬2017年9月至2023年12月任璞泰来独立董事，2023年12月8日起不再担任[2] 会议情况 - 2023年度公司召开12次董事会、7次股东大会，袁彬均亲自出席[4] - 2023年第三届董事会多次会议袁彬对多项议案发表同意意见[6] - 2023年10 - 27、11 - 22董事会召开第十九、二十次会议，审议多项议案[7] - 2023年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14] 报告发布 - 2023年度公司共发布定期报告4份、临时报告135份[13] 审计机构 - 2022年度股东大会及第三届董事会第十二次会议同意续聘安永为2023年度审计及内控审计机构[11] 公司合规 - 报告期内公司无对外担保、逾期担保及关联方违规占用资金情况[9] - 2023年度公司与关联方关联交易属日常经营，定价公平无重大不利影响[9] 公司评价 - 独立董事认为公司内控体系健全，业务执行无重大内控缺陷[12] - 公司董事会及下属专门委员会规范运作，独立董事履职尽责[12][13] - 公司募集资金存放与使用专项报告真实准确，无违规情形[13] - 公司信息披露遵循“公开、公平、公正”原则[13] 利润分配 - 董事会提出的利润分配预案立足公司发展战略，符合法规和章程要求[14]