业绩相关会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 2023年3月27日审议通过《2022年年度报告》等8项议案[2][3] - 2023年4月14日审议通过《2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月30日审议通过《2023年半年度报告》等2项议案[3] - 2023年10月27日审议通过《2023年第三季度报告》等2项议案[3] 关联交易 - 2023年1月3日同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材日常关联交易金额不超2亿元（不含税）[2] 审计安排 - 同意续聘安永华明为2023年度审计及内控审计机构[5] - 明确2023年年度报告审计计划工作安排[5] 审计工作 - 审阅财务报表并核查基础资料[6] - 跟踪审计进程并协调各方工作[6] - 严格审阅内部审计工作计划并督促实施[7] 财务报告评估 - 审阅各期财务报告，认为真实准确反映财务状况与经营成果[7] 治理情况 - 已建立完善治理结构，不存在财务报告内部控制重大缺陷[7] 资金检查 - 对募集资金专项检查，认为存放和使用符合规定[8][9] 未来展望 - 2024年提升专业知识技能，提高内控治理水平[10]