业绩相关 - 2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[10] 未来展望 - 2024年公司将继续做好内部控制工作，优化重大风险防范机制和推动制度建设[26][27] 新策略 - 2023年颁布供应商评级办法对供应商进行等级评定[15] - 开展外汇套期保值业务以规避外汇市场波动风险[13] - 建立线上SRM招投标系统，所有应招标项目均已实施线上招标[15] - 制定完善财务制度，涵盖财务会计、预算、成本等多方面[15] - 制定合同管理办法，明确相关岗位职责权限和业务流程[16] - 制定应收账款管理规定等信用管理制度，降低信用风险[16] - 对关联交易的范围、决策权限和程序等严格遵循相关制度[17] 风险管控 - 重点关注资金管理、对外投资管理等高风险领域[12] - 财务部对公司资金业务实行集中管控，建立健全资金管理制度[12] - 制定相关规则和制度，完善对外投资投后管理以降低风险[12] 标准设定 - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[20] - 确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[22] 市场应对 - 2023年面临行业需求增速放缓挑战，积极拓展国际市场并优化内部控制体系[25]