制度规定 - 公司制订独立董事专门会议工作制度[4] - 会议提前三日通知全体独立董事[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 会议流程 - 过半数独立董事推举一人召集并主持[7] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权[6] - 应发表明确独立意见[7] 其他要求 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司为履职提供条件并承担费用[7] - 出席者对会议事项负有保密义务[7]