证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-047 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-049 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 15 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次临时会议。有关会议召开的通 知，公司已于 2023 年 9 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司使 ...