股东大会信息 - 三祥新材2023年第二次临时股东大会于12月28日14时30分召开[5] - 网络投票时间为12月28日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为福建省宁德市寿宁县三祥新材总部会议室[5] 议案审议情况 - 会议审议8项议案，包括修订公司章程等制度及增加授信额度议案[4][9] - 《公司章程》等多项制度修订事项已通过第四届董事会第二十四次会议审议，提请股东审议[24][26][28][30][32][34][36] - 公司拟增加2023年度授信额度5亿元，增加后可申请不超15亿元综合授信额度[38] 制度修订要点 - 修订《公司章程》为提升规范运作水平，完善治理结构，涉及独立董事、董事任职资格等多项规定[15][16][17][19][20] - 利润分配预案、调整利润分配政策议案有明确审议流程和表决要求[21][22][23] 其他规定 - 登记出席会议的股东须在会前15分钟到现场办理签到手续[11] - 股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，时间不超三分钟[11] - 现场会议表决采用记名投票，推举两名股东代表计票和监票[12] - 公司董事会同意在授信额度范围内授权董事长、财务总监签署相关法律文件[39]