证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2023-051 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司全资子公司向实际控制人租用办公用房的议案》 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 ...