董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应开临时会议[12][15] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事连续两次未出席视为不能履职[25] 决议形成 - 提案须全体董事过半数投赞成票通过[31] - 担保和财务资助事项有额外通过要求[33] - 关联董事回避时有相关表决规定[35] 其他规定 - 提案未通过1个月内一般不再审议[38] - 部分情况可要求会议暂缓表决[38] - 会议可视需求全程录音[40] - 秘书会后1日发记录决议要求董事签署[41] - 董事不签字视为同意[42] - 决议及时公告，公告前人员保密[42] - 股东60日内可请求撤销违规决议[44] - 会议档案保存10年以上[45] - 规则修改由股东大会批准[49] - 规则由董事会负责解释[50] - 规则自批准之日起生效[51]