独立董事任职资格 - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、经济等工作经验[10] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[11] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所谴责批评者不得提名[13][14] - 原则上已在3家境内上市公司任独董不得再被提名[17] - 会计专业独董候选人有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[15] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再提名[18] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至新任产生，公司60日内补选[19] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经独董过半数同意后提交董事会审议[25] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等并签字报告董事会[26] - 出现五种情形应及时向上交所报告[27] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[28] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露，含出席会议等情况[29] - 每年现场工作不少于15日[36] - 2名以上独董认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[38] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向上交所报告[39] 专门委员会规定 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[30] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[31] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少十年[35] - 公司承担独立董事聘请专业机构及履职费用[40] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订，股东大会审议并在年报披露[41] - 制度修改由股东大会批准，董事会负责解释，自批准之日起生效[43][44][45]