会议信息 - 2024年5月16日在北京市昌平区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人19人，持有表决权股份297,577,320股，占比68.3831%[2] - 公司在任董事7人、监事3人出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等10项议案同意票数297,577,320股，同意比例100.0000%[3][5][6][8] - 募投项目子项目终止并补充流动资金议案，同意票数297,576,820股，比例99.9998%[6] - 使用自有资金购买理财产品议案，同意票数296,614,920股，比例99.6765%[7] - 申请2024年度综合授信额度及担保事项议案，同意票数297,554,220股，比例99.9922%[8] - 修订《公司章程》议案，同意票数296,615,420股，比例99.6767%[9] - 6项修订、制定公司部分管理制度议案，同意票数296,615,420股，比例99.6767%[9][10][11] - 控股股东和实际控制人行为规范议案，A股同意票数296,615,420，比例99.6767%[12] - 会计师事务所选聘制度议案，A股同意票数297,577,320，比例100.0000%[12] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案，A股同意票数297,552,220，比例99.9915%[12] - 授权董事会制定2024年中期利润分配方案议案，A股同意票数297,574,820，比例99.9991%[13] - 2023年度利润分配方案，5%以下股东同意票数5,191,520，比例100.0000%[14] - 募投项目子项目终止并补充流动资金议案，5%以下股东同意票数5,191,020，比例99.9903%[14] - 续聘2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票数5,191,520，比例100.0000%[14] - 使用自有资金购买理财产品议案，5%以下股东同意票数4,229,120，比例81.4620%[14] - 申请2024年度综合授信额度及担保事项议案，5%以下股东同意票数5,168,420，比例99.5550%[14] - 确认董事2023年度薪酬发放议案，5%以下股东同意票数5,191,520，比例100.0000%[14] 会议结果 - 本次会议无否决议案，召集、召开及表决方式符合规定[2]