公司基本信息 - 公司于2017年6月30日核准首次发行6300万股人民币普通股，7月21日在上交所上市[6] - 公司注册资本为43516.15万元，股份每股面值1元[9][17] - 公司设立时，西藏卫信康企业管理有限公司认购11402.7230万股，占比57.0136%[17] - 公司设立时，天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）认购2850.6846万股，占比14.2534%[17] - 公司设立时，张勇认购2966.8000万股，占比14.8340%[17] - 公司设立时，钟丽娟认购2000.0000万股，占比10.0000%[17] - 公司设立时，钟丽芳认购400.0000万股，占比2.0000%[17] - 公司股份总数为43516.15万股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会审议[43] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[51] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[51] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前，公司应以公告方式通知各股东[57] - 公司应在召开股东大会5日前披露有助于股东决策的资料[59] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[59] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 会议记录应保存不少于10年[69] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[74] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[76] 董事相关 - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[78] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[78] - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[85] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年不能担任公司董事[85] - 董事任期3年，独立董事连选连任不得超过6年[87] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[87] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[104] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[90] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[91] - 董事在任期结束后2年内应继续承担忠实义务[91] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[98] - 交易需提交股东大会审议的标准为相关指标占公司最近一期经审计净资产或净利润的10%以上，且绝对金额分别超1000万元或100万元[99] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上，与关联自然人交易金额超30万元的关联交易由董事会审议[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[103] - 临时董事会会议应提前2日通知，紧急情况可口头通知[103] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需经出席董事会的2/3以上董事通过[105] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[108] 总经理与监事相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[110][113] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并列席董事会会议[114][115] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[116] - 监事任期每届为3年，连选可连任[124] - 公司需在监事提出辞职60日内完成补选[125] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，占比不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[131] - 监事会会议记录需至少保存10年[133] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司股东大会或董事会作出利润分配决议后，须在2个月内完成股利派发[138] - 公司每年现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[143] - 调整现金分红政策，股东大会审议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[144] - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数通过[145] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[146] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[147] - 连续两个会计年度特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或现金分红总额低于当年净利润50%，需说明相关依据和规划[148] - 现金分红金额达或超当期净利润100%，且达或超当期末母公司报表未分配利润50%，需披露相关内容[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153][154] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[169] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[171] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例虽不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[182] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，合并、减资时债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[163][164][165] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[171] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[172] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站为刊登公告和披露信息的媒体[162] - 公司通知以邮寄方式送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以电子邮件、传真送出，发送当天为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[160]