证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-011 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日 以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。 1 冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"及终止"江西永冠智能化立体仓储建 设项目"和"全球化营销渠道建设项目"的募集资金投入，将该两个项目 ...