上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 "永 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-023 转债代码：113653 转债简称：永22转债 本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事胡嘉洳女士担任会议主席并主持 会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》 《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、出席会议的债券持有人和代理人数 2 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上未 偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《上海永冠众诚新材料科 ...