兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠众诚 新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（债券简称"永22转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等有关法律法规的要求，现就永冠新材使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的事项进行审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 770 万张可 转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 ...