股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月31日召开[1] - 出席股东大会股东及代表15人，代表股份67,693,670股，占比36.7781%[6] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份60,087,520股，占比32.6456%[7] - 通过网络投票股东及代表9人，代表股份7,606,150股，占比4.1324%[7] - 参加投票中小投资者及代表13人，代表股份7,607,850股，占比4.1334%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[10] - 《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%[11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[14] - 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意7,557,650股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.3401%[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意67,637,970股，占比99.9177%；中小投资者同意7,552,150股，占比99.2678%[17] - 《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[19] - 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%；中小投资者同意7,532,150股，占比99.0049%[20] - 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[21] - 《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%[23] - 《关于公司开展2024年度套期保值业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[24] - 《关于公司开展2024年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[25] - 《关于公司未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划议案》同意67,643,470股，占比99.9258%；中小投资者同意7,557,650股，占比99.3401%[29] - 《关于修订<上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意67,617,970股，占比99.8881%[27]