董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[10] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知[11] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事会决议须全体董事过半数通过[15] - 担保事项决议需更多同意[15] - 董事回避时无关联董事相关规定[16] - 无关联董事不足3人提交股东大会[16] - 关联交易提交前需独立董事同意[18] 其他 - 决议表决一人一票[18] - 秘书可视需要安排记录[20] - 总经理对董事会负责[22] - 制度相关生效、解释等规定[24]