光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材拟使用向特定对象 发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 ...