证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-051 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 四次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容 ...