上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年九月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 十二、见证律师出具法律意见书 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， ...