证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-068 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核， 提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名马轶群先生、俞昊先生、陈国颂女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历请参见附件。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效 ...