关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事 及第四届监事会 2 名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 披露的《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-075）。公 司已于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职 工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-078 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议、第四 ...