证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-076 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周 晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...