公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，12月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23520万元，总股本23520万股，均为普通股[8][13] 股权结构 - 林肖芳认购6480万股，持股比例72%[12] - 东方联合国际投资（香港）有限公司认购1800万股，持股比例20%[12] - 阿拉山口市康盈股权投资合伙企业认购450万股，持股比例5%[12] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让相关股份[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高申报离任6个月后的12个月内出售公司股票数量占比不得超50%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[25] 质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] 担保规定 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议[30] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36][37] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 投票与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[61] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[62] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事[67] 董事会决策权限 - 董事会对非关联交易决策权限涉及资产处置、抵押、借贷等，不超公司最近一期经审计净资产30%[71] 关联交易 - 公司与关联方单次关联交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产值0.5%，由总经理报董事长批准[71] - 公司与关联方单次关联交易在300 - 3000万元或占公司最近一期经审计净资产值0.5% - 5%，由董事会审议批准[72] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，由股东大会审议批准[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[87] - 公司现金分红时，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[99] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[105][106] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[109][108]