股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 特定情形发生之日起两个月内董事会应召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开时，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集，提案内容不得增新，会议地点为公司住所地[12] - 年度股东大会召集人20日前公告通知，临时股东大会15日前公告通知[15] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] 提名相关 - 单独或合并持股3%以上的股东、监事会可书面提名董事、非职工代表监事候选人[20] - 董事会等可提出独立董事候选人[22] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] - 董事长或监事会主席不能履职时分别由半数以上董事或监事推举人员主持[32][33] - 年度股东大会上董事会、监事会报告过去一年工作[35] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[35] - 股东大会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 控股股东持股比例超30%，选举两名以上董事、监事实行累积投票制[38] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 股东大会关联交易普通、特别决议通过条件[46] - 会议记录保存期限为10年[51] - 股东大会网络投票时间规定[41] - 股东大会对列入议程事项表决，公司持有自己股份无表决权[37] - 股东大会审议董事、监事选举提案对候选人逐个表决[36] - 股东大会不得对通知未列明事项表决，临时股东大会提案内容不得变更[38] - 股东大会表决推举两名股东代表计票、监票，关联交易相关股东及代理人不得参加[39] 决议执行与披露 - 股东大会结束后按规定信息披露，由董事会秘书实施[64] - 股东大会决议公告应注明相关信息[64] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应在公告中说明[64] - 利润分配等方案获批后，董事会两个月内完成派发或转增事项[64] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，管理层具体实施[64] - 决议执行结果由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告[65] - 董事长对执行情况督促检查，必要时召集临时会议[65] - 公司信息披露主要由董事会秘书负责[65] 规则生效与修改 - 本规则经股东大会批准后生效，遇抵触及时修订[67] - 本规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案[68]