会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前2日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容，有多项限制原则[19][20] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票[26] - 表决结果现场会议当场宣布，其他情况在下一工作日之前通知[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[31] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 董事会会议可全程录音[37] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 决议公告披露前，相关人员对决议内容保密[42] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[43] - 董事会会议档案保存期限为十年[45] - 规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[47]