利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税），每10股转增3股[3] - 利润分配预案实施后，总股本将由9600万股变更为12480万股[3] - 利润分配预案实施后，注册资本将由9600万元变更为12480万元[3] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[15][16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[15][16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[15][16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[15][16] 人员提名与选举 - 非独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[5] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[5] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[5] - 非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持股3%以上的股东提名[5] - 股东大会选举两名以上董事、监事时应实行累积投票制[5] - 累积投票制下每股拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[5] - 当选人的得票数至少应达到出席股东大会股东所持有股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一[5] 人员任期与规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[9] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[9] - 董事会收到董事辞职报告将在2日内披露有关情况[9] - 公司自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司设总经理1名，副总经理2名，董事会秘书1名，财务负责人1名[12] - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人[13] - 监事会中职工代表的比例为1/3[13] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[11] 制度相关 - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》[21] - 公司修订《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等制度[21] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[21] - 《独立董事专门会议工作制度》《提名委员会工作细则》等制度修订不提交股东大会审议[21] - 公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》因独立董事薪酬调整同步修改，未单独提交审议[22] 其他 - 公司指定《证券时报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露渠道[19] - 章程未规定或与法律法规不一致时按现行有效规定执行[19] - 章程修订需提交股东大会审议，授权管理层办理变更登记备案，以市场监管部门登记为准[20] - 公告发布时间为2024年4月26日[24]